» » Началось. Фигуранты «кремлевского доклада» столкнулись с первыми проблемами

Люди, деньги

Началось. Фигуранты «кремлевского доклада» столкнулись с первыми проблемами

Началось. Фигуранты «кремлевского доклада» столкнулись с первыми проблемами

Санкции еще не приняты, но западные компании уже начинают вести себя осторожнее с «токсичными» клиентами

Российские миллиардеры, вошедшие в «кремлевский доклад», начали сталкиваться с дополнительными проверками, по крайней мере, некоторых финансовых операций, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Один из бизнесменов, оказавшихся в списке, на условиях анонимности рассказал, что он обеспокоен тем, что сделки с иностранными партнерами, которые должны быть закрыты в ближайшие несколько месяцев, могут сорваться. Другой собеседник агентства заявил, что после публикации доклада серьезно пострадала его репутация.

Вашингтонская компания Financial Integrity Network, консультирующая банки и другие предприятия по вопросам угроз финансовой безопасности, призвала клиентов тщательно изучать транзакции с участием любого из фигурантов доклада. Эксперты считают, что их следует рассматривать как «политически значимых лиц» (politically exposed persons), то есть лиц, представляющих для банков дополнительные риски. 


При подготовке статьи были использованы материалы: www.forbes.ru



Похожие новости

Новости других разделов

Присоединяйтесь

Каждый в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше..

Журналисты

Цитата

Люди научились плавать как рыбы, летать как птицы. Осталось научиться жить как люди...

Джордж Бернард Шоу